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刑事局南打偵五隊今宣布破獲國內網路交易平台「百Ｘ站」涉經營兩岸地下匯兌，提供加入會員者匯款台幣，便能儲值中國大陸支付寶，或代付淘寶網貨款，6年來光台幣匯出金額高達13億元，檢警搜索並帶回網站負責人李姓夫妻年菜預定檔、蔡姓掛名人頭，依違反銀行法送辦，台北地檢署訊後命令李交保20萬、蔡10萬元。據了解，「百Ｘ站」網站上周三遭搜索後，公告系統維護，上周四再公告「因主管機關規範，儲值及代付業務停止運作」。 警方調查，李姓男子（47圍爐宴歲）曾從事電子商務，和妻子徐女（47歲）2013年起架設「百Ｘ站」並進行公司登記，徐女擔任董事，找來蔡姓男子（43）當掛名負責餐廳年菜人，另還請2名員工擔任客服。警方查出，需要換匯的民眾加入「百Ｘ站」會員後，將所需換匯或代付的金額下單，再匯台幣至該網站提供的銀行戶頭，幾乎不到1小時，會員指定的支付寶帳戶就會入帳，或完成支付淘寶網消費的款項。據深入追查換匯方式，李姓男子等人提供給會員一組國內銀行的戶頭，會員匯入台幣後，李等人會先轉為美金，再匯到「OBU（Offshore Banking Unit）」（國際金融業務分行）的帳戶，再轉匯到香港的銀行戶頭，從香港的帳戶轉成人民幣，再以另種地下匯兌方式轉到大陸的支付寶。由於台幣匯人民幣每天有額度上限，李姓男子等人提供較高額度，且匯兌迅速，深獲不少民眾愛用，成立至今累計8000多名會員，數十萬筆匯兌，其中金額最高的一筆達93萬元2020年節禮盒；警方清查不少會員用來支付淘寶網消費，也不排除公司行號換匯。警方推算，李等人靠著匯差，犯罪所得約3000多萬元，報請北檢指揮後上周三前往李姓夫妻於心北新莊區豪宅、新店區蔡的住處及「百Ｘ站」位在台北信義區辦公大樓搜索，查扣帳戶612萬及新莊豪宅。據指，李、蔡偵訊承認不法，訊後被檢方命令各交保20及10萬，徐女則請回，警方將釐清公司2員工是否參與犯罪，及有無其他共犯，至於有無人民幣匯兌回台幣，要檢視分析公司網站資料。警方查扣手機及筆電。記者林伯驊／攝影 分享 facebook 刑事局南打偵五隊破獲「百Ｘ站」網站涉違法經營地下匯兌。圖／翻攝網站 分享 facebook 圖／翻攝網站 分享 facebook 警方查扣的新莊豪宅外觀。記者林伯驊／翻攝 分享 facebook
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